消息，据韩国金融情报机构公告，针对加密货币交易所 Korbit 违反《特定金融情报法》规定的反洗钱义务，FIU 决定对其处以「机构警告」处分，并处以 27.3 亿韩元罚款。此外，FIU 对其代表理事处以「注意」处分，对反洗钱报告负责人处以「谴责」处分。此次制裁涉及 FIU 在 2024 年 10 月 16 日至 10 月 29 日对 Korbit 进行现场检查时发现的三大主要违规行为：Korbit 存在约 2.2 万件客户身份确认及交易限制违规案例，包括接受模糊的身份证明文件、在客户信息不全的情况下允许交易，以及未按周期履行客户再确认义务等；与 3 家未申报的海外虚拟资产服务商进行了 19 次资产转移交易；在上线 件新资产前未按规定履行洗钱风险评估义务。
消息，12 月 31 日，Bubblemaps 发布数据显示，价值 6.75 亿美元的 Lighter 空投成为加密货币历史上...
2 新加密互助金融（MUTM）项目进入第七阶段Mutuum Finance 已进入代币预售的第七阶段，从 18,700 名持有者处筹集了 1950 万美元，并售出了 8...
3 跨链基建 Owlto 推出「2026 开年盲盒」活动消息，跨链基础设施 Owlto Finance 宣布上线 开年盲盒」活动。即日起至 2026 年 1 月 10 日，用户在...
4 韩国 FIU 对 Korbit 处以约 188 万美元罚款，消息，据韩国金融情报机构公告，针对加密货币交易所 Korbit 违反《特定金融情报法》规定的反...
5 预计2026年市场增长将惠及3种低市值山寨预测市场正成为2026年加密货币领域的主要增长点，预计到2025年12月底，其周名义交易量将达到...
6 NEO两大创始人公开决裂：达鸿飞与张铮文12月31日消息，NEO两大核心创始人今日爆发公开争执，双方就项目资金控制权与治理问题激烈交...
7 慢雾：警惕浏览器历史记录污染攻击，恶消息，12 月 31 日，慢雾 SlowMist 发布 2025 年第四季度安全事件分析，其中提及新出现了一种更加...
8 乌干达反对派领袖在担忧互联网断网之际消息，乌干达反对派领袖Bobi Wine呼吁支持者下载Jack Dorsey的去中心化通讯应用Bitchat，以应对政...
9 报告显示，尽管以太坊价格下跌80%，韩国今年以来，韩国散户投资者净买入了在美国上市的BitMine Immersion Technologies Inc.，金额高达14亿美...
10 交易所持有的 XRP 总数已公布排名前四的交易所Upbit、Binance、Bithumb 和 Uphold合计持有约 80% 的交易所 XRP 供应量，总计约 12...
成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1
资讯来源互联网，如有版权问题请联系管理员删除。
