四川川投能源股份有限公司十一届三十二次董事

　　方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

　　以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了

　　1.田湾河旅游公司采用非公开协议方式由原股东同比例增资。

　　2.田湾河旅游公司参股股东石棉县坤鑫文化旅游发展有限公司以实物增资，即以其现持有的神龙温泉实物资产作价增资注入田湾河旅游公司。

　　3.田湾河公司按照与坤鑫公司、田湾河旅游公司三方签订的增资协议，在神龙温泉完成工商变更后，以同比例增资原则向田湾河旅游公司注入资本金3780.18万元。

　　以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了

　　会议同意向国能大渡河公司同比例增资，增资金额2.48亿元。

　　本提案会前已经十一届董事会第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意意见。

　　详见与本决议公告同时披露的

　　以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了

　　会议同意与国投电力签订

　　本提案属于关联交易，关联董事吴晓曦、张昊、杨洪、孙文良回避表决。本提案会前已经十一届董事会第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意意见。

　　详见与本决议公告同时披露的

　　以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了

　　公司继续在15亿元以内对暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为国内大型商业银行的保本型理财产品，期限为2024年10月23日至2025年10月22日，资金可滚动使用。授权总经理组织实施。

　　本提案会前已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意意见。

　　详见与本决议公告同时披露的

　　以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了

　　会议同意修改2023年度股东大会确定的公司本部2024年度融资提案，其中：

　　1.公司本部年度债务融资额度由90亿元调增为98亿元；

　　2.调整注册并发行中期票据额度：由注册并发行不超过30亿元改为注册并发行不超过50亿元；

　　3. 调整发行中期票据与公司债的期限：期限由不超过5年改为不超过15年。

　　4.2024年度公司本部融资工作提案的其他内容不变。

　　本提案会前已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意意见。

　　以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了

　　会议审议通过了公司2024年第三季度报告。

　　本提案会前已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意意见。

　　详见与本决议公告同时披露的

　　以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了

　　会议同意召开2024年第一次临时股东大会。

　　详见与本决议公告同时披露的