国际清算银行警告称，加密货币自保可能成为新的反洗钱漏洞

时间：2026-03-11 12:07:52

　　国际清算银行一份新报告警告称，自托管加密钱包可能成为反洗钱执法的一大薄弱环节，报告指出，潜在的“水床效应”是指，对其他支付渠道收紧监管可能会导致非法资金流向其他渠道。该研究以欧盟为例，强调自托管钱包无需经过可识别的中介机构进行尽职调查，由于其数字便携性和交易限额的限制，其被发现的概率甚至低于现金。报告认为，监管的不对称性——托管钱包在欧盟的CASP框架下受到严格的反洗钱规定约束，而自托管钱包则不受此约束——可能会诱使不法分子将资金从现金转移到这些钱包。

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