加密货币侦探将俄罗斯场外交易平台与470万美元洗钱案联系起来

时间：2026-03-26 05:32:26

　　一笔沉睡的73枚比特币成为俄罗斯场外交易经纪人亚历山大·欣基斯涉嫌洗钱调查的关键证据。链上调查员ZachXBT认定欣基斯是洗钱的核心人物，他涉嫌自2025年7月以来，通过三笔勒索软件支付的赎金洗钱超过470万美元。一次通过Telegram进行的卧底行动提供了一个关键的存款地址，从而得以追踪资金在多个网络中的流向。Tether冻结并销毁了与其中一笔支付相关的资金，而其余1660万美元仍留在相关地址中。执法部门已收到详细的调查结果。

上一篇：BitGo 与 ZKsync 合作构建代币化存款基础设施，助力银行实现链上化。返回首页

下一篇：人工智能公司称，人工智能技能缺口已经出现，而高级用户正在抢占先机。

消息，据Lookonchain监测，Bitmine在7小时前通过FalconX增持6000枚ETH，价值约1118万美元。...

2 币安寻求转型为“超级应用”，提供多种

消息，币安现货与衍生品业务负责人Shunyet Jan在接受采访时表示，币安正寻求转型为集支付与多...

3 SEC主席：将更新规则以吸引创新者回归美

消息，SEC主席Paul Atkins表示，该机构正在现代化和明确其规则，以吸引创新者重返美国。...

4 知名交易员Loracle：ZEC多单浮盈收窄至10

消息，知名交易员Loracle的ZEC多单浮盈已收窄至10,222,146.02美元，涨幅为362.77%。当前ZEC价格为5...

5 Avalanche与Bridgetower达成110亿美元协议，R

消息，Avalanche宣布与Bridgetower达成110亿美元的机构代币化协议，推动其分布式代币化线%。根据...

6 IBM因第二季度预警大跌25.21%