英国金融监管机构 Financial Conduct Authority近日联合税务与警方,对伦敦 8 处涉嫌非法点对点加密交易地点展开突击检查,并向相关主体发出停止运营通知。这是 FCA 首次与多部门协同开展此类执法行动。FCA 表示,此次现场获取的证据已支持多项刑事调查,重点针对可能涉及洗钱及恐怖融资的行为。监管机构指出,未通过注册的 P2P 交易活动可能被不法分子用于转移和掩饰资金,而目前英国尚无经 FCA 注册的 P2P 加密交易商。业内人士认为,此次行动表明英国监管正从政策表态转向实质执法,未来类似打击行动或将持续加码。在现行框架下,加密资产在英国仍被视为高风险投资,主要受反洗钱及金融推广规则约束。
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