台中法院判决越南籍男子构成特殊洗钱罪

时间：2026-06-28 10:24:15

　　台中地方法院近日判决一名越南籍苏姓男子构成“特殊洗钱罪”，这是台湾首例个人币商因该罪名被判刑案例。检方称，该男子从事非法个人币商业务，在未确认客户身份、资金来源和去向，也未留存交易纪录的情况下，收受1691万枚USDT，市值约合1560万美元，并通过OKX场外交易系统卖出USDT，由买家将越南盾汇入客户指定电子钱包，从中赚取汇率价差约合6200美元。法院认为，个人币商从事虚拟货币与法币兑换，属于人员，应适用洗钱防制规定，最终判处其1年3个月，缓刑4年，并应向公库支付50万新台币。

上一篇：XBIT DEX：比特币预计年底前跌破5万美元返回首页

下一篇：没有了

热点推荐

1 台中法院判决越南籍男子构成特殊洗钱罪

台中地方法院近日判决一名越南籍苏姓男子构成特殊洗钱罪，这是台湾首例个人币商因该罪名...

2 XBIT DEX：比特币预计年底前跌破5万美元

消息，据XBIT DEX预测市场显示，比特币预计将在年底前跌破5万美元，当前市场押注概率为62%。...

3 以总理：以色列保留了北部边境所需全部

消息，当地时间27日，以色列总理内塔尼亚胡召开新闻发布会，表示以色列与黎巴嫩达成的框架...

4 疑似HYPE上币内幕「 HYPE 多仓 TOP 1」：HY

消息，HYPE多单浮盈已收窄至31,592,536.44美元，当前币价为61.57美元，均价为38.68美元，清算价为...

5 BlackRock Bitcoin ETF投资者损失近40%